色妈妈 瑞华泰: 瑞华泰对于“瑞科转债”瞻望知足转股价钱修正条件的提醒性公告

国产巨乳 证券代码：688323        证券简称：瑞华泰           公告编号：2024-045 转债代码：118018        转债简称：瑞科转债           深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司     对于“瑞科转债”瞻望知足转股价钱修正条件                     的提醒性公告   本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何乖僻记录、误导性述说 或者紧要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和竣工性照章承担法律职守。    一、可转债刊行上市粗略    经中国证券监督处治委员会（以下简称“中国证监会”）                            《对于高兴深圳瑞华 泰薄膜科技股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》（证监 许可〔2022〕1546 号）高兴注册，深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简 称“公司”）于 2022 年 8 月 18 日向不特定对象悉数刊行 430 万张可颐养公司债 券（以下简称“可转债”），每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行，本次刊行总 额为东谈主民币 43，000.00 万元，可转债期限为自觉行之日起六年。    经上海证券走动所（以下简称“上交所”）自律监管决定书2022251 号文 高兴，公司 43，000.00 万元可转债于 2022 年 9 月 14 日起在上交所挂牌走动，债 券简称“瑞科转债”，债券代码“118018”。    凭据相关限定及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2022 年度向不特定对 象刊行可颐养公司债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）的商定， 公司本次刊行的“瑞科转债”自 2023 年 2 月 24 日起可颐养为公司股份，开动转 股价钱为 30.98 元/股，转股期限自 2023 年 2 月 24 日至 2028 年 8 月 17 日。因 公司实施 2022 年年度权利分配，转股价钱自 2023 年 5 月 19 日起调养为 30.91 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 12 日在上交所网站（www.sse.com.cn） 走漏的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司对于“瑞科转债”转股价钱调养的公 告》(公告编号：2023-028)。   二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况   （一）转股价钱修正条件   在本次刊行的可转债存续本领，当公司股票在职意承接三十个走动日中至少 有十五个走动日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股 价钱向下修正决策并提交公司推动大会表决。若在前述三十个走动日内发生过转 股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日前的走动日按调养前的转股价钱和收盘 价计较，在转股价钱调养日及之后的走动日按调养后的转股价钱和收盘价计较。   上述决策须经出席会议的推动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有本次刊行的可转债的推动应当藏匿。修正后的转股价钱 应不低于本次推动大会召开日前二十个走动日公司股票走动均价和前一个走动 日公司股票走动均价。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上交所网站（www.sse.com.cn） 或中国证监会指定的其他信息走漏媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登 记日和暂停转股本领（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个走动日（即 转股价钱修正日），起初规复转股肯求并履行修正后的转股价钱。若转股价钱修 正日为转股肯求日或之后，且为颐养股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后 的转股价钱履行。   （二）转股价钱修正条件瞻望触发情况   本次触发转股价钱修正条件的本领从 2024 年 11 月 25 日起算，适度 2024 年 续知足前述条件，将可能触发“瑞科转债”的转股价钱修正条件。   凭据《上海证券走动所上市公司自律监管开垦第 12 号——可颐养公司债 券》限定，“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定 是否修正转股价钱，在次一走动日开市前走漏修正或者不修正可转债转股价钱的 提醒性公告，并按照召募讲解书或者重组讲演书的商定实时履行后续审议步调解 信息走漏义务。上市公司未按本款限定履行审议步调及信息走漏义务的，视为本 次不修正转股价钱。”公司将依据上述王法要求，聚积公司实践情况履行审议和 走漏义务。   三、风险提醒   公司将凭据《召募讲解书》的商定和相关法律法例要求，于触发“瑞科转债” 的转股价钱修正条件后细目本次是否修正转股价钱，并实时履行信息走漏义务。   敬请众多投资者温煦公司后续公告，醒目投资风险。   特此公告。                  深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会