成人综合网站 国民西敏寺银行因涉嫌洗钱濒临刑事指控

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周二3月16日报说念，英国金融监管机构周一晓谕，已针对国民西敏寺银行(NatWest)拿起刑事诉讼，事理是该银行涉嫌洗钱。

凭据金融行径监管局(FCA)的指控，该银行未能对2011年11月11日至2016年10月19日之间进行的几笔往来进行强制性的风险遵法探望。

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此外，监管机构宝贵诠释，上述粗疏主要出当今原土注册客户向我方帐户存入大额现款的技艺。在这批量约3.65亿英镑的入款中，有2.64亿英镑为现款入款。

商场监管机构的官方声明指出：“据称NatWest的系统和控件未能充分监控和审查这项行径。”

监管机构严打洗钱行径

这是2007年英国洗钱法通过以来实行的第一次刑事诉讼，亦然第一次针对放款东说念主的诉讼。

监管机构补充说：“这些轨则条目公司细目，进行和展示对风险敏锐的遵法探望，并合手续监控其与客户的关系，以防护洗钱。”

NatWest诱骗于1968年，是英国主要的零卖和交易贷款机构，据报说念金钱近8000亿英镑。该银行在一份妥当声明中自大，已从2017年起就受到FCA的关系探望，而后一直积极与金融监管机构衔尾。

该银行同期暗示：“ NatWest一直以来稀奇严肃谨慎地承担着防护第三方洗钱的连累，因此对驻防金融犯法系统和竣事秩序进行了多年、深广的投资。”

尽管机构遭到了严重指控成人综合网站，该银行莫得任何个东说念主受到告状，该银行当今定于2021年4月14日在威斯敏斯特法院出庭。