姐妹花 尚荣医疗: 对于尚荣转债瞻望触发转股价钱向下修正的辅导性公告

   证券代码：002551     证券简称：尚荣医疗     公告编号：2024-084   债券代码：128053    债券简称：尚荣转债             深圳市尚荣医疗股份有限公司 对于“尚荣转债”瞻望触发转股价钱向下修正的辅导性公告    本公司及董事会举座成员保证信息涌现的骨子的确、准确、完好，莫得虚 假纪录、误导性述说或要紧遗漏。   相称辅导： 月6日，公司股票解除10个交游日的收盘价低于当期转股价钱的90%，瞻望触发转 股价钱向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定 是否修正转股价钱，并实时执行信息涌现义务。敬请弘大投资者留神投资风险。   一、可治愈公司债券基本情况   经中国证券监督料理委员会“证监许可2018 1843 号”文核准，公司于 总和 75，000 万元。经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）“深证上201993 号”文快乐，公司 75，000 万元可治愈公司债券于 2019 年 3 月 7 日起在深交所挂 牌交游，债券简称“尚荣转债”，债券代码“128053”。   公司本次刊行可治愈公司债券的召募资金总和为东谈主民币 750，000，000.00 元， 本次刊行可治愈公司债券召募资金总和扣除保荐承销用度含税金额 额为东谈主民币 732，347，000.00 元。上述召募资金到位情况业经大华司帐师事务所 （罕见普遍合股）审验并出具了《验资论述》2019000067。   二、可治愈公司债券转股价钱历次调整情况    凭证《深圳证券交游所股票上市功令》等关联要领和《深圳市尚荣医疗股份 有限公司 2018 年度公建筑行可治愈公司债券召募发挥书》（以下简称“《召募 发挥书》”）的商定，本次刊行的可治愈公司债券转股期限自 2019 年 8 月 21 日 起可治愈为公司股份。尚荣转债的驱动价钱为 4.94 元/股。    因公司实施 2018 年度权益分拨决议，每 10 股派 0.5 元东谈主民币现款（含税）， 除权除息日为 2019 年 7 月 11 日，尚荣转债的转股价钱于 2019 年 7 月 11 日起由 底本的 4.94 元/股调整为 4.89 元/股。    凭证中国证券监督料理委员会 2020 年 10 月 20 日印发的《对于核准深圳市 尚荣医疗股份有限公司非公建筑行股票的批复》（证监许可20202617 号）， 公司本次最终刊行 24，295，004 股，联系股份已在中国证券登记结算有限公司深 圳分公司完成新刊行股份登记手续，本次新增股份已于 2021 年 8 月 11 日在深圳 证券交游所上市，刊行价钱为 4.61 元/股。因公司本次非公建筑行股份，“尚荣 转债”的转股价钱将由底本 4.89 元/股调整为 4.88 元/股。调整后的转股价钱自    三、可转债转股价钱向下修正条件    凭证《召募发挥书》，公司本次刊行的可治愈公司债券转股价钱向下修正条 款如下：    在本次刊行的可治愈公司债券存续时辰，当公司股票在职意解除 30 个交游 日中至少有 15 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权 漠视转股价钱向下修正决议并提交公司鼓动大会审议表决。    上述决议须经出席会议的鼓动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有本次刊行的可治愈公司债券的鼓动应当遁藏。修正后的 转股价钱应不低于本次鼓动大会召开日前 20 个交游日公司股票交游均价和前 1 个交游日公司股票交游均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最 近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。    若在前述 30 个交游日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调整的情 形，则转股价钱调整日前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价筹画，在转股价 立场整日及之后的交游日按调整后的转股价钱和收盘价筹画。    如公司决定向下修正转股价钱时，公司将于转股价钱向下修正触发日的次日 在中国证监会指定的信息涌现媒体上刊登联系公告，公告修正幅度和暂停转股期 间等关联信息。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，治愈股份登记日之前， 该类转股肯求应按修正后的转股价钱扩张。    四、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体发挥    公司于2024年5月24日召开了第七届董事会第二十一次临时会议，会议审议 通过《对于不向下修正“尚荣转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不成 使“尚荣转债”的转股价钱向下修正的权柄，且在改日六个月内（即2024年5月25 日至2024年11月24日），如再次涉及可转债的转股价钱向下修正条件，亦不漠视 向下修正决议。从2024年11月25日动手筹画，若再次触发“尚荣转债”的转股价钱 向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否应用“尚荣转债”的转股 价钱向下修正权柄。    适度2024年12月6日，公司股票解除10个交游日的收盘价低于“尚荣转债” 当期转股价钱4.88元/股的90%，即4.39元/股的情形，瞻望触发转股价钱向下修 正条件。    凭证《深圳证券交游所上市公司自律监管相通第15号——可治愈公司债券》 等联系要领，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股价钱修正条件当日召 开董事会审议决定是否修正转股价钱，在次一交游日开市前涌现修高洁概不修正 可转债转股价钱的辅导性公告，并按照召募发挥书的商定实时执行后续审议时势 和信息涌现义务。上市公司未按要领执行审议时势及信息涌现的，则视为本次不 修正转股价钱。上市公司不修正转股价钱的，下一触发转股价钱修正条件的时辰 从本次触发修正条件的次一交游日从头起算。    五、其他事项    投资者如需了解“尚荣转债”的其他联系骨子，请查阅公司于2019年2月12 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市尚荣医疗股份有限公司    敬请“尚荣转债”投资者留神投资风险。    特此公告。 深圳市尚荣医疗股份有限公司      董 事 会

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